임시주주총회 소집공고
(제18기 임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 및 정관에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소 유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공고하는 방법으로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
– 다 음 –
1. 일 시 : 2024년 9월 4일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 역삼로 607 그랜드힐 컨벤션 1층 플로리아
3. 회의목적사항
가. 의결사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건
-제1-1호 의안: 사내이사 노태완 선임의 건
-제1-2호 의안: 기타비상무이사 안영욱 선임의 건
-제1-3호 의안: 기타비상무이사 이남혁 선임의 건
-제1-4호 의안: 사외이사 임수연 선임의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 감사 윤종익 선임의 건
※ 주주총회 의안(제1호 및 제2호 의안)은 스카이레이크 롱텀스트래티직인베스트먼트 3호 주식회사와 비아이에스홀딩스 유한회사 외 6인 사이에 2024년 7월 23일 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 의안에 대한 결의의 효력은 자동으로 소멸하는 것을 조건으로 합니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항(경영참고사항)을 당사 인터넷 홈페이지(http://www. businesson.co.kr) 및 본점에 비치하고 있으며, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(KB국민은행)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참
나. 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 신분증 사본, 인감증명서 또는 참석장 등 위임의사 증빙서류 첨부), 대리인 신분증
7. 전자투표에 의한 의결권 행사
주님께서는 이번 주주총회에서 다음과 같이 상법 제368조의4에 따른 전자투표 방식으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사기간 : 2024년 8월 25일 오전 9시 ~ 2024년 9월 3일 오후 5시
– 기간 중 24시간 투표 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨
2024년 8월 20일
주식회사 비즈니스온커뮤니케이션
대표이사 라민상, 이병두, 강민철 (직인생략)
